Criptomoneda

El Sr. Y. Moszkowicz es un destacado especialista en derecho penal relacionado con las criptomonedas y todos los asuntos relacionados. Con un profundo conocimiento de la tecnología blockchain, el rastreo de transacciones y la compleja normativa del sector criptográfico, defiende eficazmente a sus clientes contra acusaciones de fraude, blanqueo de capitales y comercio ilegal. Su experiencia abarca el ámbito internacional. Para esta práctica especializada, el Sr. Moszkowicz fundó la plataforma CryptoDefender, accesible en cryptodefender.legal, que se centra exclusivamente en la asistencia legal en disputas relacionadas con criptomonedas, incluyendo la recuperación de activos y la defensa contra cargos injustificados.

Experiencia y conocimientos

Desde los inicios de las criptomonedas, alrededor de 2013, el Sr. Moszkowicz ha publicado y defendido las implicaciones legales de los activos digitales. Su experiencia abarca no solo los aspectos técnicos de blockchain, contratos inteligentes y monederos electrónicos, sino también la intersección con el derecho penal, el derecho tributario y los aspectos internacionales de las criptomonedas. Los pilares de su experiencia incluyen:

 Conocimientos técnicos y forenses:  Amplia experiencia en el rastreo de transacciones en cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum, incluyendo herramientas para analizar datos en cadena y desmentir acusaciones falsas de mezcla de servicios (p. ej., Tornado Cash). Integra la contabilidad forense y el análisis de datos para determinar la procedencia. para probar o refutar la existencia de fondos.

 - Estrategias legales: Desafíos exitosos a la ilegalidad

incautaciones de criptoactivos, con base en la normativa de la UE.

 - Defensa Internacional:  Experiencia en asuntos transfronterizos. Cuenta con amplia experiencia en impugnación de las extradiciones, las órdenes de detención europeas y la Red Interpol

Avisos y órdenes de embargo europeas.

El Sr. Moszkowicz lidera actualmente la defensa en dos de los casos de criptomonedas más importantes de Europa. En el caso ZKasino, una plataforma de apuestas presuntamente realizó una operación de robo de identidad que implicó más de 36 millones de euros. El Sr. Moszkowicz logró la liberación de su cliente en el caso ZKasino.

En el otro caso, el cliente del Sr. Moszkowicz está siendo procesado por un presunto fraude con criptomonedas extrabursátiles por valor de 42 millones de euros. Durante su arresto en Marbella, España, se incautaron 17 millones de euros en criptomonedas. En un sorprendente giro del destino, el secretario del juzgado de Marbella le robó los 17 millones de euros incautados.

El Sr. Moszkowicz maneja muchos otros casos relacionados con criptomonedas, pero las reglas del Colegio de Abogados de los Países Bajos solo permiten la divulgación en circunstancias específicas.